柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

A. 运营管理部

B. 公司金融部

C. 交易银行部

D. 小微金融部

A. 0008

B. 0017

C. 0014

D. 0013

A. 1万元

B. 3万元

C. 10万元

D. 500万元

A. 黄色、红色

B. 黄色、蓝色

C. 绿色、红色

D. 黄色、绿色

A. 凭证上缺失或错签客户签名

B. 操作与申请不一致，影响客户资金正常使用

C. 反交易或错账冲正不合规

D. 未按要求进行管控发起和管控解除

A. A、暂不支持永居证联网核查

B. B、12月1日起可受理识别新版永居证，暂停识别旧版永居证。

C. C、我行柜面交易渠道支持手工方式录入永居证信息，12月10日起支持机读永居证。

D. D、新版永居证的证件号码首位设置为“9”，是外国人的身份标识码，可作为区分中外人员、识别证件类型的依据。

A. 鼠咬币

B. 虫蛀币

C. 反宣币

D. 霉变币