客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

A. A、高风险客户审核期限不得超过半年

B. B、中风险客户审核期限不得超过1年

C. C、低风险客户审核期限不得超过2年

D. D、超低风险客户审核期限不得超过3年

A. “0019-全渠道管控”

B. “0001-涉案人员其他账户管控”

C. “0007-可疑账户管控”

D. “0013-其他类型”

A. 现金代收业务

B. 转账贷记通存业务（仅限本行系统内转账业务）

C. 同城交换的提入贷记、提出借记业务

D. 电子汇兑来账通存业务

A. 收款银行

B. 出票银行

C. 代理付款行

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 未按规定设置账簿、会计登记簿

B. 未按规定妥善保管会计档案

C. 未按规定建档。归档并规范登记档案的

D. 未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续