原则上高风险客户审核期限不得超过半年，中风险客户审核期限不得超过半年，低风险客户审核期限不得超过1年。

A. 可疑账户管控

B. 全渠道管控

C. 一人多账户管控

D. 客户信息不合规

A. A、完整性

B. B、一致性

C. C、合规性

D. D、合法性

A. A、本票可以用于转账

B. B、注明“现金”字样的本票不得背书转让

C. C、现金本票可在各银行系统角付

D. D、本票持票人超过提示付款期限的付款的，代理付款行不予受理

A. 网点经办柜员

B. 营业经理

C. 登门人员

D. 柜台电话

A. A、沟通过程中神色紧张或催促施压

B. B、单位、住址距离网点较远或无所在地无住址

C. C、变换开户用途

D. D、身份形象与职业不符

A. 1/2

B. 1/3

C. 3/4

D. 2/3