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个人资本项目账户可以开立现钞账户。

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外汇账户内结售汇数据按业务分为外汇账户内结汇信息和外汇账户内购汇信息两大类，按照接口数据可分为（）。

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经办柜员应在《假币收缴凭证》上手工填列（）

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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有：

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且客户身份资料最低保存期已届满，可将资料销毁

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总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件，网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。

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确因业务原因需要临时存放的，可确定临时存放在公共区域。

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“e证购”中，以下哪个凭证不能出售？出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票，业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取（）的管控方式

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NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查（）

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分支机构联系督促机具厂家每( ）进行巡检和参数调整维护，每（）进行一次鉴伪功能检测，按需进行软件升级。维护后登记《机具维护登记簿》，检测覆盖率需达机具总量的100%。

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个人资本项目账户可以开立现钞账户。

答案：B

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外汇账户内结售汇数据按业务分为外汇账户内结汇信息和外汇账户内购汇信息两大类，按照接口数据可分为（）。

A. 基础信息和管理信息

B. 基础信息和申报信息

C. 管理信息

D. 基础信息

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经办柜员应在《假币收缴凭证》上手工填列（）

A. A、假币来源

B. B、收缴时间

C. C、收缴柜口号

D. D、制假方式

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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有：

A. 《境内汇款申请书》

B. 《境内付款/承兑通知书》

C. 《境内收入申报单》

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且客户身份资料最低保存期已届满，可将资料销毁

解析：

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总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件，网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

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确因业务原因需要临时存放的，可确定临时存放在公共区域。

解析：

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“e证购”中，以下哪个凭证不能出售？出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票，业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。

A. A、商业承兑汇票

B. B、本票

C. C、现金支票

D. D、进账单

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取（）的管控方式

A. 客户号项下暂停非柜面

B. 账号项下暂停非柜面

C. 账户冻结，账户不收不付

D. 借方冻结，账户只收不付

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NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查（）

A. A、境外机构

B. B、股东

C. C、董事

D. D、有权签字人或其授权代理人

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分支机构联系督促机具厂家每( ）进行巡检和参数调整维护，每（）进行一次鉴伪功能检测，按需进行软件升级。维护后登记《机具维护登记簿》，检测覆盖率需达机具总量的100%。

A. 季度；半年

B. 半年；季度

C. 月；半年

D. 季度；季度

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