核心系统内存在管控信息，如需解控需要提供相应的交易依据，但可以直接办理取现业务。

A. 网上申报

B. 现场申报

C. 纸质申报

D. 电子凭证申报

A. 第一套

B. 第二套

C. 第三套

D. 第四套

A. 由于管理不善导致操作差错事故或重大差错

B. 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类优化结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。

C. 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的

D. 发生重大现金、结算事故等隐瞒不报的。

A. 公安系统查证无可疑

B. 联系派出所排查

C. 新柜面系统上未见异常情况管控

D. 绿色金融平台上未查到可疑情况

A. 1千元

B. 5千元

C. 1万元

D. 5万元

A. 对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. 有代理开立账户的

C. 开户理由不合理的

D. 开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

A. 一次性通过率

B. 业务通过率

C. 运营差错

D. 风险提示函

A. 为客户办理好存款业务，客户发现存错账号要求撤销原交易

B. 为客户办理取款业务，误操作为存款业务

C. 为客户办理好转账业务，客户发现转错账号要求撤销原交易