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按检查是否提前通知分为现场检查与非现场检查

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破产管理人申请将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的,所需的材料有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-3d2c-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下为营业经理监督厅堂服务工作内容的有?
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信息报送管理包括
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拆捆钞券需在监控范围内,拆捆封签、腰条保留至次日日结确认账实相符后方可销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-8f07-c06f-3a796944c900.html
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安全评估是运营风险管理体系中重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-4306-c06f-3a796944c900.html
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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理,入库(箱)保管”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-a9e2-c06f-3a796944c900.html
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客户向境外汇出资金时,如境外收款人住所不明确的,可登记付款人地址
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-a7a4-c06f-3a796944c900.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-20d3-c06f-3a796944c900.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-a596-c06f-3a796944c900.html
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国家移民管理局自()起签发启用新版外国人永久居留身份证.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-c553-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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按检查是否提前通知分为现场检查与非现场检查

答案:B

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相关题目
破产管理人申请将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的,所需的材料有哪些?

A. 人民法院出具的受理破产申请裁定书、指定破产管理人决定书

B. 破产管理人出具的授权委托书/介绍信、经办人身份证原件

C. 破产管理人印鉴章或破案产人原预留印鉴章

D. 破产管理人开户许可证或提供破产管理人开户银行信息

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以下为营业经理监督厅堂服务工作内容的有?

A. 巡查厅堂

B. 检查结果应用

C. 抽查监控录像

D. 落实整改

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信息报送管理包括

A. 收支申报信息

B. 外币现钞存取数

C. 个人外汇监测系统录入

D. 账户内结售汇信息报送

E. E、其他信息

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拆捆钞券需在监控范围内,拆捆封签、腰条保留至次日日结确认账实相符后方可销毁。

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安全评估是运营风险管理体系中重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理,入库(箱)保管”的原则。

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客户向境外汇出资金时,如境外收款人住所不明确的,可登记付款人地址

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根据《杭州银行支付结算管理办法》,银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-a596-c06f-3a796944c900.html
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国家移民管理局自()起签发启用新版外国人永久居留身份证.

A. A、2023年11月1日

B. B、2023年12月1日

C. C、2024年1月1日

D. D、2024年2月1日

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