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判断题
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对本年度发现的以前年度差错和事故,根据实际情况在以前年度予以扣分

答案:B

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《提取外币现钞备案表》自签发之日起(  )天内有效,(     )重复使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-2988-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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各网点经办柜员是外汇运营业务的直接办理人员,是外汇运营业务与客户直接对接的服务人员,执行总行、本辖运营管理部、营业经理制定的运营管理制度对网点业务处理的合规性业务资料的完整性真实性进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-a565-c06f-3a796944c900.html
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根据《新型厅堂服务模式分流要点(第二期)》,以下说法正确的()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-66bb-c082-4b4d5a6a9500.html
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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2ce2-c06f-3a796944c900.html
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根据《营业经理岗位手册》,监督与审核运营业务每日分为上午、中午、下午共三次巡视。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-f7e9-c06f-3a796944c900.html
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我行应于境内收入款项解付之日后()前,将相应的境内收入基础信息按照国家外汇管理局数据接口规范的要求从银行自身计算机处理系统导入国家外汇管理局数字外管平台。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-b5f2-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对于不足()美元的境内收付款,无需申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-18bd-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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开立农民工工资专户时,若开户时提供的合同中项目工期已过期的,专户不可开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-f973-c06f-3a796944c900.html
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网银公转私单笔及日累计限额为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-ee9e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外机构账户办理网银签约提供的《查册证明》需在()有效期内?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-e4c6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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判断题
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对本年度发现的以前年度差错和事故,根据实际情况在以前年度予以扣分

答案:B

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相关题目
《提取外币现钞备案表》自签发之日起(  )天内有效,(     )重复使用。

A. A、15,可

B. B、30,可

C. C、15,不可

D. D、30,不可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-2988-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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各网点经办柜员是外汇运营业务的直接办理人员,是外汇运营业务与客户直接对接的服务人员,执行总行、本辖运营管理部、营业经理制定的运营管理制度对网点业务处理的合规性业务资料的完整性真实性进行审核。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-a565-c06f-3a796944c900.html
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根据《新型厅堂服务模式分流要点(第二期)》,以下说法正确的()?

A. e柜通支持存单、存折、国债收款凭证(支持无密介质)及借记卡的正式挂失

B. e柜通所有借记卡、存折均支持行内转账、行外转账,100万以下不应回到柜面;支持存折调整转账限额

C. 各网点应尽可能做到全面分流至机具办理;磁条卡换IC卡、IC卡换IC卡、挂失换卡、以折换卡可换成机具卡箱内的卡片类型;e网办支持办理及邮寄

D. e柜通暂不支持大额存单认购

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-66bb-c082-4b4d5a6a9500.html
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勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-2ce2-c06f-3a796944c900.html
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根据《营业经理岗位手册》,监督与审核运营业务每日分为上午、中午、下午共三次巡视。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-f7e9-c06f-3a796944c900.html
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我行应于境内收入款项解付之日后()前,将相应的境内收入基础信息按照国家外汇管理局数据接口规范的要求从银行自身计算机处理系统导入国家外汇管理局数字外管平台。

A. (T+1)中午12:00

B. (T+3)中午12:00

C. (T+1)中午11:00

D. (T+3)中午11:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-b5f2-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对于不足()美元的境内收付款,无需申报。

A. 30%

B. 50%

C. 1

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-18bd-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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开立农民工工资专户时,若开户时提供的合同中项目工期已过期的,专户不可开立。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-f973-c06f-3a796944c900.html
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网银公转私单笔及日累计限额为( )

A. 10万 50万

B. 50万 100万

C. 100万 500万

D. 500万 1亿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-ee9e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外机构账户办理网银签约提供的《查册证明》需在()有效期内?

A. A、1个月

B. B、2个月

C. C、3个月

D. D、6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-e4c6-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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