分支机构为取消银行账户许可的企业变更、撤销基本存款账户及临时存款账户，应当通过2级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. 网点经办柜员

B. 营业经理

C. 登门人员

D. 柜台电话

A. A、50%

B. B、60%

C. C、80%

D. D、100%

A. A、询问开户意愿

B. B、询问开户目的

C. C、询问开户用途

D. D、询问收入情况

A. A、e证购

B. B、e钱包

C. C、e结汇

D. D、e付宝

A. 根据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送

B. 核对核心系统与统一报送平台系统、外汇账户业务系统的有效账户数据是否一致。

C. 核对非居民机构存款的签约信息和变动信 息，核对无误后发送资本项目信息

D. 查询结售汇统计信息是否准确，如有误则通过头寸汇聚平台进行修改

A. 真实性

B. 是否存在久悬

C. 唯一性