答案:B
解析:
解析:
A. 管控
B. 异常交易
C. 涉案
D. 可疑
A. 支行操作岗
B. 支行编辑岗
C. 支行审核岗
D. 支行补录岗
A. “微信—设置—账号与安全”
B. “支付宝—我的—设置—账号与安全”
C. 对应运营商APP-我的
D. 拨打运营商客户电话查询
解析:
解析:
A. 1;1
B. 5;1
C. 5;2
D. 5;5
A. 客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. 经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. 法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频
D. 法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片
A. 柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的,我行不予办理
B. 其他不符合会计核算规则,影响会计记录结果的业务
C. 客户要求柜员转他人10000元货款,客户事后发现货款为8000元,要求撤销转账
D. 客户要求转A1000元,柜员操作失误转B1000元,客户要求撤销
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 海关
D. 检察院