答案:A
解析:
答案:A
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A. 开户后一周内上门回访
B. 开户满一个月后电话或实地尽调
C. 三个月内上门回访
D. 三个月内电话回访
A. 重大差错
B. 一类差错
C. 二类差错
D. 三类差错
A. 对公综合签约
B. 20万现金存款
C. 50万现金存款
D. 50万现金取款
解析:
解析:
A. 新开卡(包括I、II类户)
B. 普通换卡
C. 同卡号换卡
D. 同账号配卡
解析:
A. A、通过企查查等尽调平台,查看企业经营情况是否正常,有无司法案件,法人是否在被执行人黑名单,是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性,避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 业务委托书