答案:B
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答案:B
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A. A、停止支付
B. B、中止业务
C. C、暂停非柜面业务
D. D、限制账户交易
A. 进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. 为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. 拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. 开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)
A. 轻型化
B. 标准化
C. 数智化
D. 创新化
A. 16位
B. 17位
C. 18位
D. 19位
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:
A. 未按规定设置账簿、会计登记簿
B. 未按规定妥善保管会计档案
C. 未按规定建档。归档并规范登记档案的
D. 未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续
A. 新开卡(包括I、II类户)
B. 普通换卡
C. 同卡号换卡
D. 同账号配卡