答案:A
解析:
A. 正确性
B. 主观性
C. 客观性
D. 专业性
A. 仅拍新卡
B. 仅拍旧卡
C. 新卡、旧卡需放在一起拍摄
D. 新卡、旧卡分拍摄
解析:
A. 客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B. 客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C. 开户之日起6个月内无交易记录
D. 账户存在可疑交易
A. 直属支行运管岗
B. 分行运管岗
C. 营业经理
D. 授权岗
解析:
A. 1万元
B. 3万元
C. 10万元
D. 500万元
A. 对于发现的交易错误,应及时通过反交易、错账冲正等方式撤销或纠正原交易;
B. 对于远程授权的退件,应及时根据退件原因整改,并重新提交审核;如业务无法整改,应向客户说明原因并中止办理;
C. 对于下发的运营质量差错及风险提示函,应按周整改反馈;
D. 经办网点对总行运营质量管理中确认的质量差错,如有合理理由可以解释或特殊情形需要说明的,可在规定期限内进行申诉。申诉时应确保事件真实、描述完整、理由充分,不得以假乱真、以偏概全地进行无理申诉。
A. A、从外汇账户中提取外币现钞
B. B、从外币现钞存入外汇账户
C. C、客户持现钞直接结汇以及外币现钞结算
D. D、外汇储蓄账户划出外汇资金转入券商B股保证金账户
A. 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B. 资金流向风险
C. 钱包非本企业使用
D. 钱包洗钱风险