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临时存款账户使用期限需要超过2年的,存款人可以在账户期满后,撤销原账户,重新出具开户证明文件,申请开立新的临时存款账户

答案:A

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营业经理每年需参加( )次反洗钱领导小组会议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b754-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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柜面使用的点验钞机(不区分币种)、人民币鉴别仪的使用年限不得超过()年,厅堂使用的点钞机使用年限不得超过()年,纸币清分机使用年限不得超过5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-19de-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《杭州银行运营评价管理办法》的通知,运营评价的基本原则有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-b4bf-c082-4b4d5a6a9500.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-c416-c06f-3a796944c900.html
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下列情形不得进行反交易处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-6047-c082-4b4d5a6a9500.html
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相对较高风险业务必须由()授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-aa86-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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如客户为0019全渠道管控,客户前往柜面取现或办理转账业务,除特殊情况外原则上由()逐笔上报公安。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-5841-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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自然光下观察2015年版人民币100元的有色荧光图案,可见()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-d934-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在()工作日内完成新客户基本信息补充录入工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-7946-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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实行( )。对客户提问认真对待、不搪塞、不推诿,及时给予客户明确的答复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-955a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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判断题
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临时存款账户使用期限需要超过2年的,存款人可以在账户期满后,撤销原账户,重新出具开户证明文件,申请开立新的临时存款账户

答案:A

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相关题目
营业经理每年需参加( )次反洗钱领导小组会议

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b754-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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柜面使用的点验钞机(不区分币种)、人民币鉴别仪的使用年限不得超过()年,厅堂使用的点钞机使用年限不得超过()年,纸币清分机使用年限不得超过5年。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-19de-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《杭州银行运营评价管理办法》的通知,运营评价的基本原则有()

A. 真实性

B. 客观性

C. 全面性

D. 分层有效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-b4bf-c082-4b4d5a6a9500.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-c416-c06f-3a796944c900.html
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下列情形不得进行反交易处理

A. 柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的,我行不予办理

B. 其他不符合会计核算规则,影响会计记录结果的业务

C. 客户要求柜员转他人10000元货款,客户事后发现货款为8000元,要求撤销转账

D. 客户要求转A1000元,柜员操作失误转B1000元,客户要求撤销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-6047-c082-4b4d5a6a9500.html
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相对较高风险业务必须由()授权

A. 同级柜员

B. 营业经理

C. 风险管理部

D. 运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-aa86-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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如客户为0019全渠道管控,客户前往柜面取现或办理转账业务,除特殊情况外原则上由()逐笔上报公安。

A. 服务经理

B. 经办柜员

C. 营业经理

D. 分管行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-5841-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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自然光下观察2015年版人民币100元的有色荧光图案,可见()。

A. A、椭圆形淡红色花纹图案

B. B、椭圆形无色花纹图案

C. C、长方形无色100图案

D. D、长方形黄色100图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-d934-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在()工作日内完成新客户基本信息补充录入工作。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-7946-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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实行( )。对客户提问认真对待、不搪塞、不推诿,及时给予客户明确的答复。

A. 先外后内制

B. 先内后外制

C. 首问负责制

D. 以客户为中心制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-955a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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