答案:A
解析:
A. 凭证上缺失或错签客户签名
B. 操作与申请不一致,影响客户资金正常使用
C. 反交易或错账冲正不合规
D. 未按要求进行管控发起和管控解除
解析:
A. 开户许可证
B. 营业执照
C. 组织机构代码证
D. 特殊机构赋码证
A. 真实性
B. 是否存在久悬
C. 唯一性
解析:
A. 国籍
B. 联系方式
C. 单位名称
D. 手机号码
解析:
A. 浙江地区一次性发现假币5张(枚)以上,省外地区一次性发现假币3张(枚)以上,和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
A. 未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实
B. 未深入调查取现真实用途
C. 对未能提供任何材料的客户加强审核
D. 未联系总行综合研判
A. 1000%
B. 2000%
C. 50
D. 5