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对新柜面出现事中取现提示情形（如系统提示“命中风险特征*，请加强业务审核”等），或遇客户自诉不能办理线上及自助机具业务时，经办柜员需上报营业经理，并和另一柜员共同审核。

答案：B

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现金收付业务发生人民币（）以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行运营管理部门。

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

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从账户的资金形式来划分，外汇账户可以分为（）和（）。

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出口收入待核查账户之间资金可以相互划转，账户内资金按活期存款计息。

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对无卡折客户办理现金存款业务的，比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求，即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时，对代理人开展相关客户身份识别工作，核对代理人身份，登记代理人信息（），并留存代理人身份证件复印件。

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我行应当在办理资本项目业务前，登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息，不得为管控企业办理资本项目账户的:

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企业的法人代表变更后，未来银行办理变更手续的，且未提出合理理由的，开户网点应当（）

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我行外币定期起存金额不低于（）。

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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管，保管期限不少于（）年。

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对公客户开立存款账户时，临柜人员应对其法定代表人或单位负责人的身份证件以及相关证明文件的（）进行核对、登记，并留存复印件。

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对新柜面出现事中取现提示情形（如系统提示“命中风险特征*，请加强业务审核”等），或遇客户自诉不能办理线上及自助机具业务时，经办柜员需上报营业经理，并和另一柜员共同审核。

答案：B

解析：

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A. A、1000元（不含）

B. B、10000元（不含）

C. C、10000元（含）

D. D、1000元（含）

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对可疑交易账户，分支机构应与企业核实交易情况，经核实仍认定可疑的,可（）

A. 中止账户

B. 暂停非柜面

C. 终止账户

D. 提升客户风险等级

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从账户的资金形式来划分，外汇账户可以分为（）和（）。

A. 经常项目外汇账户

B. 资本项目外汇账户

C. 外币现钞账户

D. 外汇现汇账户

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出口收入待核查账户之间资金可以相互划转，账户内资金按活期存款计息。

解析：

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A. 姓名

B. 联系方式

C. 身份证件类型

D. 号码

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我行应当在办理资本项目业务前，登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息，不得为管控企业办理资本项目账户的:

A. 开立

B. 使用

C. 变更

D. 关闭

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企业的法人代表变更后，未来银行办理变更手续的，且未提出合理理由的，开户网点应当（）

A. A、停止支付

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

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我行外币定期起存金额不低于（）。

A. 20美元

B. 人民币20元的等值外币

C. 人民币50元的等值外币

D. 50美元

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A. 500%

B. 1000%

C. 15

D. 永久

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对公客户开立存款账户时，临柜人员应对其法定代表人或单位负责人的身份证件以及相关证明文件的（）进行核对、登记，并留存复印件。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 有效性

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