有权人对业务的受理情况与所需资料凭证进行实时审核与授权即为延时授权。

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. A、办理过注册年检

B. B、新开NRA、账户时发现查册证明超过有效期

C. C、新开NRA、账户时发现企业名称、董事、股东、授权签署人等重要事项变更

D. D、开户资格和账户资料有效性进行动态复核动态复核

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

A. 信息存储

B. 信息传输

C. 避免仿制

D. 应用管理服务

A. 0003

B. 0004

C. 0008

D. 0012

A. 未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B. 未深入调查取现真实用途

C. 对未能提供任何材料的客户加强审核

D. 未联系总行综合研判

A. 月

B. 季

C. 年