境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称需使用中文。

A. A、商品交易

B. B、代销

C. C、寄销

D. D、赊销

A. 巡查厅堂

B. 检查结果应用

C. 抽查监控录像

D. 落实整改

A. 100%

B. 不受限制

C. 2

D. 3

A. A、基本存款账户

B. B、临时存款账户

C. C、一般存款账户

D. D、专用存款账户

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 一致性

A. 仅拍新卡

B. 仅拍旧卡

C. 新卡、旧卡需放在一起拍摄

D. 新卡、旧卡分拍摄

A. 负责对公外汇存款账户管理的制度、格式文本审定

B. 负责全行外汇业务的电子银行渠道建设和管理

C. 负责对公外汇存款账户管理中的反对洗牵头管理，指导和监督相关反洗钱工作

D. 负责全行外汇业务电子银行的安全管理、内控建设与风险防范

A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码

B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

C. C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的

D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌