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单位开NRA账户时,出具的公司章程可为非中文或中文。

答案:B

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以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-741b-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下哪项不属于e钱包开立的阶段
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对无卡折客户办理现金存款业务的,比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求,即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时,对代理人开展相关客户身份识别工作,核对代理人身份,登记代理人信息(),并留存代理人身份证件复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-a8af-c082-4b4d5a6a9500.html
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拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。
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运营质量管理指标包括:
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存款人在开户网点已开立了一般存款账户或已在开户网点当地开立临时存款账户,不能开立基本存款账户。
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出票银行在三省一市汇票正面记载“不得转让”的三省一市汇票已背书转让的,代理付款行应拒绝受理
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起()日内承兑或者拒绝承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-468c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:
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柜面人员可通过( )进行查询
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题目内容
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精锐大赛汇总题库

单位开NRA账户时,出具的公司章程可为非中文或中文。

答案:B

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相关题目
以下说法正确的是( )。

A. 对于发现的交易错误,应及时通过反交易、错账冲正等方式撤销或纠正原交易;

B. 对于远程授权的退件,应及时根据退件原因整改,并重新提交审核;如业务无法整改,应向客户说明原因并中止办理;

C. 对于下发的运营质量差错及风险提示函,应按周整改反馈;

D. 经办网点对总行运营质量管理中确认的质量差错,如有合理理由可以解释或特殊情形需要说明的,可在规定期限内进行申诉。申诉时应确保事件真实、描述完整、理由充分,不得以假乱真、以偏概全地进行无理申诉。

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以下哪项不属于e钱包开立的阶段

A. 钱包开立申请

B. 我行钱包审核

C. 运营机构钱包审核

D. 钱包线下使用

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对无卡折客户办理现金存款业务的,比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求,即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时,对代理人开展相关客户身份识别工作,核对代理人身份,登记代理人信息(),并留存代理人身份证件复印件。

A. 姓名

B. 联系方式

C. 身份证件类型

D. 号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-a8af-c082-4b4d5a6a9500.html
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拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

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运营质量管理指标包括:

A. 一次性通过率

B. 业务通过率

C. 运营差错情况

D. 风险提示函

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存款人在开户网点已开立了一般存款账户或已在开户网点当地开立临时存款账户,不能开立基本存款账户。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-5b2b-c06f-3a796944c900.html
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出票银行在三省一市汇票正面记载“不得转让”的三省一市汇票已背书转让的,代理付款行应拒绝受理

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-de57-c06f-3a796944c900.html
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起()日内承兑或者拒绝承兑。

A. 100%

B. 300%

C. 5

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-468c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:

A. 对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;不配合客户身份识别的

B. 有代理开立账户的

C. 开户理由不合理的

D. 开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

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柜面人员可通过( )进行查询

A. 预约编号

B. 客户名称

C. 预约手机号

D. 预约日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-daea-c082-4b4d5a6a9500.html
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