身份证件确认为虚假，需要立即向分行运营管理部（流程管理部）报告，并根据指示做好虚假身份证件的后续处置事宜。

A. A、90120

B. B、90301

C. C、90103

D. D、90107

A. 恪守信用，履约付款；

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 唱收唱付

A. 核实是否有现场陪同情形

B. 核实是否有遥控指挥情形

C. 核实客户用途

D. 核实是否长时间接听电话

A. 企业名称变更

B. 法定代表人或单位负责人变更

C. 法人证件到期

D. 企业营业执照证件到期

A. 2000%

B. 3000%

C. 40

D. 50

A. A、e证购

B. B、e钱包

C. C、e结汇

D. D、e付宝

A. 20万现金存款业务

B. 10万个人转账开销户业务

C. 20万客户账转客户账业务

D. 50万个人大额存单购买业务

A. A、6个月

B. B、12个月

C. C、24个月

D. D、36个月

A. 资本项目管理

B. 货物贸易进出口核查

C. 代发工资类

D. 外币现钞存取

E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款

A. 0001-涉案人员其他账户管控

B. 0016-电诈保护管控

C. 0017-总行集中可疑管控

D. 0018-账户安全核实