A、 15;30
B、 10;20
C、 10;30
D、 30;60
答案:A
A、 15;30
B、 10;20
C、 10;30
D、 30;60
答案:A
解析:
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A. 企业基本情况
B. 企业开户意愿的真实性
C. 企业开户动机的合法性
D. 企业开户愿意的合理性
A. 预算单位专用存款账户
B. 非预算单位专用存款账户
C. 企业专用存款账户
D. 非企业专用存款账户
A. 有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B. 经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C. 客户开户行为可疑
D. 客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上
E. E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)
A. RCFE系统
B. 核心系统
C. 统一监管报送平台系统
D. XFUNDS系统
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
A. 本人办
B. 交本人
C. 面对面
D. 不间隔
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