A、 500%
B、 1000%
C、 15
D、 永久
答案:A
A、 500%
B、 1000%
C、 15
D、 永久
答案:A
A. 6个月
B. 12个月
C. 24个月
D. 3个月
解析:
A. 《临柜业务确认单》
B. 《单位客户尽职调查表》
C. 《风险揭示书》
D. 《银企对账异常对账管控说明》
A. 三化模板
B. 核心模板
C. 工作模板
D. 事件模板
解析:
A. A、付款方填写《境内汇款申请书》
B. B、收款方填写《境内收入申报单》
C. C、收付款方无需填写,由银行报送该笔基础信息
D. D、收款方在基础信息中结算方式选择“其他”
A. 未对业务流程进行复核
B. 网点日结前,未对现金的账实情况进行确认
C. 营业经理对现金业务管理缺失
D. 柜员未能按流程规范操作缴现业务
A. 100%
B. 200%
C. 5
D. 3
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、客户经理认为确无风险的,可延后尽调,将尽调改为满一个月后一次尽调
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频,两者可二选一。
D. D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
A. 预约开户
B. 美团信用卡激活
C. 密码重置和支取方式变更
D. 借记卡换卡