A、 客户意愿核实
B、 客户身份识别
C、 证照、现金等真伪鉴别
D、 业务是否真实发生
E、 资料是否完整
答案:E
A、 客户意愿核实
B、 客户身份识别
C、 证照、现金等真伪鉴别
D、 业务是否真实发生
E、 资料是否完整
答案:E
A. 香港
B. 美国
C. 英国
D. 日本
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 开户动机不明
B. 开立业务与客户身份不符
C. 企业注册地距离开户网点较远
D. 企业组织他人同时或者分批开立账户
A. A、落实处理反洗钱监 测系统、后督系统 事项
B. B、核对账户、账务与 数据报送工作
C. C、查看网点核算报表
D. D、审核运营重要业务
A. 加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核
B. 做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作
C. 做好客户服务与舆情管控
D. 加强考核问责
A. A、基础信息
B. B、特殊信息
C. C、管理信息
D. D、线上信息
解析:
解析:
解析:
解析: