联网核查与印鉴核验属于

A. 10万 50万

B. 50万 100万

C. 100万 500万

D. 500万 1亿

A. 收款银行

B. 出票银行

C. 出票人

D. 代理银行

A. 若按客户号管控，有结算账户的，最新开户的一类结算账户所在机构、最新开户的二类结算账户所在机构、最新开户的三类结算账户所在机构

B. 若按客户号管控，无结算账户的，则最先开立的其他账户所在机构为责任机构

C. 若按客户号管控，若无任何账户的，则按客户号所在机构为责任机构

D. 若按账号管控，则管控责任机构为账户开户机构

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

A. A、5年保管

B. B、10年保管

C. C、30年保管

D. D、永久保管

A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

B. B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

D. D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年