为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

A. A、裁定书、决定书

B. B、委托书、经办人身份证

C. C、印鉴章

D. D、开户许可证

A. 就职单位OFFER

B. 纸质入职证明

C. 社保缴费记录

D. 工作打卡记录

A. 上交或调拨的款项经常发生短少

B. 未经主管签批，办理大额现金出入库

C. 未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务

D. 代客户填制存取款凭证

A. A、这是我们总行的要求

B. B、这是对您账户资金的保护

C. C、您好，因为最近电信诈骗很多，请您提升风险防范。

D. D、您好，您只要提供真实的资金来源证明，对方、资金用途真实合理，可以为您做解管控申请，可以吗？

A. 依旧有效

B. 部分有效

C. 隔日生效

D. 无效

A. A、办理5万的转账业务

B. B、办理55万的大额存单购买业务

C. C、办理1万的转账开户业务

D. D、办理5万的现金存款业务

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用户

D. 临时户

A. A、境外机构

B. B、股东

C. C、董事

D. D、有权签字人或其授权代理人