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员工每（）年需进行一次年检，营业经理在总行下发考试报名通知后，查询员工资质台账，对三个月内资质将过期的员工，提醒其报名参加考试。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：B

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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，可不填尽职调查表，机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署（）后解除管控。

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第七条总行根据风险提示函所揭示的风险覆盖范围及严重程度进行管理评价，可与其他单笔业务质量管理手段叠加评价。

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一般情况下，对于同一个问题按主要原因进行评价，不重复计扣分。但属于整改不到位的，则不仅要在该问题涉及环节扣分，同时也需要在整改环节扣分。

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同一核算网点同一币种下只能开立一个待核查账户。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定，原则上不超过()年。

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票据出票日期未使用大写填写的，银行不予受理。

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三省一市汇票的提示付款期限为自出票日起（）个月

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公转私网银转账单日限额是200万，单笔是50万。

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合格境内机构投资者缩写（）

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人民币NRA账户与境内居民账户发生的境内资金收付，由双方报送跨境收付信息。

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员工每（）年需进行一次年检，营业经理在总行下发考试报名通知后，查询员工资质台账，对三个月内资质将过期的员工，提醒其报名参加考试。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：B

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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，可不填尽职调查表，机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署（）后解除管控。

A. 风险免责书

B. 风险揭示书

C. 承诺书

点击查看答案

第七条总行根据风险提示函所揭示的风险覆盖范围及严重程度进行管理评价，可与其他单笔业务质量管理手段叠加评价。

解析：

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一般情况下，对于同一个问题按主要原因进行评价，不重复计扣分。但属于整改不到位的，则不仅要在该问题涉及环节扣分，同时也需要在整改环节扣分。

解析：

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同一核算网点同一币种下只能开立一个待核查账户。

解析：

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定，原则上不超过()年。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

点击查看答案

票据出票日期未使用大写填写的，银行不予受理。

解析：

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三省一市汇票的提示付款期限为自出票日起（）个月

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 6

点击查看答案

公转私网银转账单日限额是200万，单笔是50万。

解析：

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合格境内机构投资者缩写（）

A. QD

B. QDI

C. QDII

D. QDIV

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人民币NRA账户与境内居民账户发生的境内资金收付，由双方报送跨境收付信息。

解析：

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