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客户身份资料和交易记录保存期限一般为（）年。

A、 200%

B、 500%

C、 10

D、 15

答案：B

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在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

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为匿名、冒名客户办理业务是重大差错

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根据《营业经理岗位手册》，每日登陆反洗钱监测系统，在（）工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

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以下哪些业务需要远程授权

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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根据《杭州银行结算通营销手册》，e付宝A款适用于股权基金分红及其他特殊类合法款项的发放。

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坚持“两个不减、两个加强”基本原则、即为（）

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不得向客户透露（），不得建议或引导客户进行（）交易行为

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近亲属包括：

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单位开立支付限额为0的专业版网银，无需提供尽调表进行业务办理。

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客户身份资料和交易记录保存期限一般为（）年。

A、 200%

B、 500%

C、 10

D、 15

答案：B

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在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

A. 可疑交易

B. 法律风险的客户

C. 客户群体

D. 业务领域

点击查看答案

为匿名、冒名客户办理业务是重大差错

解析：

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根据《营业经理岗位手册》，每日登陆反洗钱监测系统，在（）工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

点击查看答案

以下哪些业务需要远程授权

A. 个人补/换折业务

B. 单位开销户

C. 对公综合签约业务

D. 个人挂失业务

点击查看答案

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

解析：

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根据《杭州银行结算通营销手册》，e付宝A款适用于股权基金分红及其他特殊类合法款项的发放。

解析：

点击查看答案

坚持“两个不减、两个加强”基本原则、即为（）

A. 企业开户便利度不减

B. 风险防控力不减

C. 优化企业银行账户服务要加强

D. 账户管理要加强

点击查看答案

不得向客户透露（），不得建议或引导客户进行（）交易行为

A. 我行风险政策

B. 我行风控预警模型

C. 相悖我行风险政策

D. 规避风险处置

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近亲属包括：

A. 兄弟姐妹

B. 外祖父母

C. 配偶

D. 孙子女

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单位开立支付限额为0的专业版网银，无需提供尽调表进行业务办理。

解析：

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