为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 500%

B. 1000%

C. 15

D. 永久

A. 柜面

B. 企业网银

C. 管理系统

D. 尽调系统

A. 存取款反交易

B. 存款证明管理（开立撤销）

C. 客户申请发起的解约类业务

D. 票据业务提出（录入撤销）

A. 2 10

B. 2 15

C. 3 10

D. 3 15

A. 季度；半年

B. 半年；季度

C. 月；半年

D. 季度；季度

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. 工商登记状态为“存续”等正常状态

B. 按规定留存的账户资料尚在有效期之内

C. 企业公示了上一年年年报

D. 客户身份信息完整、有效

A. 立即办理

B. 延迟办理

C. 婉拒客户

D. 报警

A. 开立

B. 使用

C. 变更

D. 关闭