向总行及当地外汇局报送外汇业务合规与审慎经营评估情况的自查报告、整改报告的频率是

A. 交易授权

B. 即时授权

C. 金额授权

D. 延时授权

A. 个人大额存单购买50万（含）以上

B. 客户账转客户账业务20万（含）以上

C. 个人转账开销户业务10万（含）以上

D. 现金存、取款业务20万（含）以上

A. 确认单位面签人员身份

B. 确认开户意愿、开户种类

C. 确认开户动机的合法性（可询问开户目的和用途）

D. 确认授权代理关系的真实性

E. E、确认签名材料内容并签名

A. A、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B、如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，可将公司的高级管理人员判定为受益所有人

C. C、拥有超过25%合伙权益的自然人

D. D、拥有超过25%权益份额的自然人

A. 风险管控

B. 规范操作

C. 有效震慑

D. 杜绝风险

A. 30日

B. 30个工作日

C. 40日

D. 40个工作日

A. 会计档案管理规定

B. 会计档案存储规定

C. 会计档案保存规定