APP下载

首页

财会金融

精锐大赛汇总题库

搜索

精锐大赛汇总题库

题目内容

(

单选题

)

以下哪项不属于评定为C级的情况

A、发生客户账户金额等值一万（含）人民币以上差错，并造成我行垫款。

B、发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失，对我行造成严重影响

C、经查实发现严重违规或逆流程操作，发生结算事故，并造成我行较大资金损失

D、收到总行下发的风险提示函超过2张（含）以上的

答案：D

精锐大赛汇总题库

咨询引导台取消了金融消费咨询台立牌、电信网络诈骗举报受理点立牌，并尽可能减少其他物品摆放。

点击查看题目

本票可以用于转账，注明“现金”字样的本票可背书转让。

点击查看题目

勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责，收集真实、有效和完整的客户信息，做到“了解你的客户”，对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识，持续提高反洗钱工作能力做到尽职履责。

点击查看题目

PAD中e开户不支持以下哪些业务签约？

点击查看题目

三省一市汇票的（）为银行汇票的付款人

点击查看题目

备付库存不足时，主动提供预约服务，预约时间不超过（）个工作日。

点击查看题目

服务经理主要承担的工作职责是（）

点击查看题目

有权机关冻结扣划业务提交集中授权时，只需上传相关的（），若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中，无需在集中授权环节拍摄上传。

点击查看题目

客户身份资料和交易记录保存期限是（）。

点击查看题目

对于申领首张信用卡的客户可以采取全程自助发卡的方式。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

精锐大赛汇总题库

以下哪项不属于评定为C级的情况

A、发生客户账户金额等值一万（含）人民币以上差错，并造成我行垫款。

B、发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证等遗失，对我行造成严重影响

C、经查实发现严重违规或逆流程操作，发生结算事故，并造成我行较大资金损失

D、收到总行下发的风险提示函超过2张（含）以上的

答案：D

相关题目

咨询引导台取消了金融消费咨询台立牌、电信网络诈骗举报受理点立牌，并尽可能减少其他物品摆放。

解析：

点击查看答案

本票可以用于转账，注明“现金”字样的本票可背书转让。

解析：

点击查看答案

解析：

点击查看答案

PAD中e开户不支持以下哪些业务签约？

A. A、百灵鸟签约

B. B、网银签约

C. C、e收宝签约

D. D、结算卡签约

点击查看答案

三省一市汇票的（）为银行汇票的付款人

A. 收款银行

B. 出票银行

C. 出票人

D. 代理银行

点击查看答案

备付库存不足时，主动提供预约服务，预约时间不超过（）个工作日。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 5

点击查看答案

服务经理主要承担的工作职责是（）

A. 厅堂服务执行

B. 厅堂环境维护

C. 运营业务操作

D. 厅堂营销协同

点击查看答案

有权机关冻结扣划业务提交集中授权时，只需上传相关的（），若有其他必须留存的辅助资料可留存至无纸化影像中，无需在集中授权环节拍摄上传。

A. 客户影像

B. 通知书

C. 裁定书

D. 工作证

点击查看答案

客户身份资料和交易记录保存期限是（）。

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束

点击查看答案

对于申领首张信用卡的客户可以采取全程自助发卡的方式。

解析：

类似热门题库

2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（规章制度基础知识类）

2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（非电板块规程类）