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客户委托我行将其对公合法收入从与我行约定的人民币单位结算账户支付到其指定的个人银行结算账户(包括我行及非我行)的代理发放业务,以上描述的产品为

A、 e钱包

B、 e证购

C、 e付宝

D、 e收宝

答案:C

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NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查 ()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-9381-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-4ac4-c082-4b4d5a6a9500.html
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现金收付业务发生人民币( )以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行运营管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-8699-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对于可信客户,额度内的业务在确认交易性质的前提下,可以凭有效身份证件直接办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-51d4-c06f-3a796944c900.html
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申请人缺少解讫通知要求退款的,出票银行应于银行汇票提示付款期满()个月后办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-a34a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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风险预警的主要目标
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-c379-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《营业经理岗位手册》,每日登陆反洗钱监测系统,在()工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-97d8-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外投资者开立人民币再投资专用存款账户,账户名称为存款人名称,账户性质为资本项目专用账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-47d0-c06f-3a796944c900.html
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自然人客户的“身份基本信息”中包括( )称为客户身份信息九要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-3df5-c082-4b4d5a6a9500.html
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每个开户网点只能设置一个三级操作员(由人民银行设置),两个四级操作员,但可设置( )二级操作员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-ac84-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
(
单选题
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精锐大赛汇总题库

客户委托我行将其对公合法收入从与我行约定的人民币单位结算账户支付到其指定的个人银行结算账户(包括我行及非我行)的代理发放业务,以上描述的产品为

A、 e钱包

B、 e证购

C、 e付宝

D、 e收宝

答案:C

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相关题目
NRA、账户开户机构应通过黑名单系统对以下哪些信息进行核查 ()

A. A、境外机构

B. B、股东

C. C、董事

D. D、有权签字人或其授权代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-9381-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

A. 根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

B. 收款人名称必须清楚不得更改

C. 金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致

D. 标明签发票据的原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-4ac4-c082-4b4d5a6a9500.html
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现金收付业务发生人民币( )以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行运营管理部门。

A. A、1000元(不含)

B. B、10000元(不含)

C. C、10000元(含)

D. D、1000元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-8699-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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对于可信客户,额度内的业务在确认交易性质的前提下,可以凭有效身份证件直接办理

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-51d4-c06f-3a796944c900.html
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申请人缺少解讫通知要求退款的,出票银行应于银行汇票提示付款期满()个月后办理。

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-a34a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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风险预警的主要目标

A. 风险管控

B. 规范操作

C. 有效震慑

D. 合理预警

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-c379-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《营业经理岗位手册》,每日登陆反洗钱监测系统,在()工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-97d8-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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境外投资者开立人民币再投资专用存款账户,账户名称为存款人名称,账户性质为资本项目专用账户。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-47d0-c06f-3a796944c900.html
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自然人客户的“身份基本信息”中包括( )称为客户身份信息九要素。

A. 国籍

B. 联系方式

C. 单位名称

D. 手机号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-3df5-c082-4b4d5a6a9500.html
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每个开户网点只能设置一个三级操作员(由人民银行设置),两个四级操作员,但可设置( )二级操作员

A. 一个

B. 二个

C. 三个

D. 多个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-ac84-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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