A、 1、2
B、 1、1
C、 2、2
D、 2、1
答案：A
A、 1、2
B、 1、1
C、 2、2
D、 2、1
答案：A
A. 0.5-1个工作日
B. 1-1.5个工作日
C. 1-2个工作日
D. 0.5-2个工作日
A. 黄色
B. 绿色
C. 蓝色
D. 橙色
A. A、 227010-电信服务
B. B、 226000-金融服务
C. C、 424000-其他二次收（经常转移）
D. D、 223020-其他私人旅行
A. 经办网点
B. 开户网点
C. 预警网点
D. 受理网点
解析：
A. A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
A. 理财
B. 基金
C. 手机银行
D. 网银
解析：
A. 未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实
B. 未深入调查取现真实用途
C. 对未能提供任何材料的客户加强审核
D. 未联系总行综合研判
A. 0002-长期未动
B. 0012-证件过期
C. 0004-一人多账户
D. 0003-联系方式管控
