A、 3个月
B、 6个月
C、 9个月
D、 12个月
答案:A
A、 3个月
B、 6个月
C、 9个月
D、 12个月
答案:A
解析:
A. 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B. 资金流向风险
C. 钱包非本企业使用
D. 钱包洗钱风险
A. 填明“现金”字样的银行汇票
B. 银行承兑汇票
C. 填明“现金”字样的银行本票
D. 用于支取现金的支票
E. E、商业承兑汇票
解析:
A. 营业执照复印件
B. 销户申请书
C. 开户许可证复印件
D. 法人身份证复印件
解析:
解析:
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 5
解析:
A. A、发生重要业务印章遗失
B. B、发现严重违规或逆流程操作,并造成我行较大资金损失
C. C、反欺诈管理失职
D. D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报