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外汇局开具的《提取外币现钞备案表》的有效期为,是否可重复使用?

A、 30天,不可重复使用

B、 60天,不可重复使用

C、 30天,可重复使用

D、 60天,可重复使用

答案:A

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为提升鹰眼系统事中风控效能,风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化,涉及交易有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-34a7-c082-4b4d5a6a9500.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为:
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功能型产品包含:
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客户不到场办理网银限额提额业务时,以下哪些材料需要提供?
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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?
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简易开户流程的账户不适用哪类账户?
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网银限额提额时,《审批报告》中的注明的“申请网银限额”可大于实际操作的网银限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-f457-c06f-3a796944c900.html
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安全评估是运营风险管理体系中最重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-6dc3-c06f-3a796944c900.html
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如有下列情况之一的,总行在评价期内评定为C级行:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-bc93-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?
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单选题
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外汇局开具的《提取外币现钞备案表》的有效期为,是否可重复使用?

A、 30天,不可重复使用

B、 60天,不可重复使用

C、 30天,可重复使用

D、 60天,可重复使用

答案:A

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为提升鹰眼系统事中风控效能,风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化,涉及交易有

A. 1020100%

B. 1020200%

C. 10107

D. 10120

E. E、10126

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-34a7-c082-4b4d5a6a9500.html
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人民币NRA账户根据账户类型可分为:

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用账户

D. 临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-3945-c082-4b4d5a6a9500.html
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功能型产品包含:

A. 网上银行

B. 信用卡

C. 手机银行

D. 百灵鸟短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-de5c-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户不到场办理网银限额提额业务时,以下哪些材料需要提供?

A. A、《网银限额审批报告》

B. B、《临柜业务确认单》

C. C、《尽职调查报告》

D. D、经办人身份证复印件

E. E、单位综合服务申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-ba89-c082-4b4d5a6a9500.html
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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?

A. 宝石山APP

B. 杭州银行直销网厅

C. E柜通

D. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-cd3d-c082-4b4d5a6a9500.html
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简易开户流程的账户不适用哪类账户?

A. 专用户

B. 临时户

C. 一般户

D. 预算户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-cb30-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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网银限额提额时,《审批报告》中的注明的“申请网银限额”可大于实际操作的网银限额。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-f457-c06f-3a796944c900.html
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安全评估是运营风险管理体系中最重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-6dc3-c06f-3a796944c900.html
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如有下列情况之一的,总行在评价期内评定为C级行:

A. 由于管理不善导致操作差错事故或重大差错

B. 提供虚假开户申请资料,骗取人民银行、总行同意开立各类优化结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户,造成严重影响的。

C. 违反规定泄露客户信息、银行机密,并造成严重影响的

D. 发生重大现金、结算事故等隐瞒不报的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-bc93-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A. 客户经理代替客户与审核人员沟通

B. 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-96d0-c082-4b4d5a6a9500.html
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