A、 A、2023年11月1日
B、 B、2023年12月1日
C、 C、2024年1月1日
D、 D、2024年2月1日
答案:B
A、 A、2023年11月1日
B、 B、2023年12月1日
C、 C、2024年1月1日
D、 D、2024年2月1日
答案:B
A. 客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. 经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. 法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片,均不要求进行面签核实视频录制
A. A、法人出差在外,无法现场核实的
B. B、法人有效证件不为居民身份证
C. C、注册地和经营地均在异地
D. D、经营地在本地,注册地在异地
A. A、半个工作日
B. B、一个工作日
C. C、二个工作日
D. D、三个工作日
解析:
解析:
A. 200%
B. 300%
C. 5
D. 7
A. 企业账户性质为一般存款账户、专用存款账户
B. 企业账户性质为基本存款账户、临时存款账户
C. 通过企业信息联网核查功能核查手机号码与身份证件相对应
D. 属于正常情形开户,无高风险异常情形
解析:
A. 办理本人或亲属的相关业务,扣1分
B. 违规使用他人操作员号操作业务,扣1分
C. 未按规定申请、变更、停用、撤销各类运营系统操作员,扣1分
D. 对纳入集中授权的业务,未按规定进行资料初审与上传,扣1分
A. 50万元(不含)
B. 50万元(含)
C. 100万元(含)
D. 无金额上限