A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案：C
A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案：C
解析：
A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认
B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况
D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范
解析：
A. 3;5;5
B. 3;5;3
C. 3;3;5
D. 5;3;3
A. 准备签约资料（合同、协议等法律文本）
B. 负责核实核保面签客户身份
C. 负责法律文本的当面签署
D. 负责拍摄签约过程的影像
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
A. T+10
B. T+12
C. T+15
D. T+30
A. 0018-账户安全核实
B. 0019-全渠道管控
C. 0016-电诈保护
D. 0013-其他
A. A、3日
B. B、3个工作日
C. C、5日
D. D、5个工作日
A. 业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定，造成严重不良后果；操作或记账错误致使产生经济纠纷或5万元（含）以上大额资金损失的
B. 会计凭证丢失且无法补全
C. 操作或记账错误致使产生经济纠纷1万元（含）至5万元（不含）资金损失的
D. 为匿名、冒名客户办理业务
E. E、存在主观原因，本人经办授权本人业务
