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当扣划的案号与原冻结案号不一致时，业务资料的要求是

A、经办柜员填写临柜业务确认单

B、经办柜员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

C、营业经理在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

D、执法人员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

答案：D

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（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务，并已按规定识别客户身份，且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户，视同已进行年检。

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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理，入库（箱）保管”的原则。

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客户身份资料和交易记录保存期限一般为（）年。

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对于因账务调整涉及客户资金的，应第一时间联系营业经理。

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我行业务系统界面展示中，证件种类有单独设置永居证这一项。

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网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库

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柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的，我行可进行反交易处理

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根据《杭州银行运营评价管理办法》，如有下列情况之一的，总行在评价期内评定为C级行（）

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清点时应使用本币（外币）专用点钞机鉴伪模式，散把钞券及成把/成捆钞券清点一遍。

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单选题

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精锐大赛汇总题库

当扣划的案号与原冻结案号不一致时，业务资料的要求是

A、经办柜员填写临柜业务确认单

B、经办柜员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

C、营业经理在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

D、执法人员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

答案：D

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（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

A. 身份识别

B. 安全评估

C. 业务授权

D. 风险预警

点击查看答案

对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务，并已按规定识别客户身份，且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户，视同已进行年检。

解析：

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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理，入库（箱）保管”的原则。

解析：

点击查看答案

客户身份资料和交易记录保存期限一般为（）年。

A. 200%

B. 500%

C. 10

D. 15

点击查看答案

对于因账务调整涉及客户资金的，应第一时间联系营业经理。

解析：

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我行业务系统界面展示中，证件种类有单独设置永居证这一项。

解析：

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网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库

解析：

点击查看答案

柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的，我行可进行反交易处理

解析：

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根据《杭州银行运营评价管理办法》，如有下列情况之一的，总行在评价期内评定为C级行（）

A. 发生客户账户金额等值5000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. 发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证、交换包等遗失的，对我行造成严重影响的

C. 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的

D. 违反规定泄漏客户信息、银行机密，并造成严重影响的

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清点时应使用本币（外币）专用点钞机鉴伪模式，散把钞券及成把/成捆钞券清点一遍。

解析：

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