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对于开户主体身份识别及用途核实，不包括（）。

A、根据证件信息核实地址

B、核实客户用途

C、手机号码实名信息核验

D、核实是否有现场陪同情形

答案：D

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《上门服务申请表》内应有：

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账户不收不付的管控类行为

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高柜关柜期间，厅堂服务按照“线上渠道—自助机具—低柜柜台”的优先级对客办理业务，各网点可根据现金业务量情况合理确定午间关柜时间段。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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投诉处理时限原则上不得超过3个工作日，情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限。

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新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准，有（）个号码构成？

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纳入授权的运营业务如出现核算差错、合规性风险等问题，（）应于经办岗同时承担相关违规责任

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营业经理每年需参加（）次反洗钱领导小组会议

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“本人经与其他所有继承人核实后确认，未发现存款人生前订立了其他内容相抵触的有效遗嘱或者遗赠扶养协议”以上《承诺书》适用范围有？

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在核心系统对已录入的现金支票支付信息进行复核，综合柜员的复核权限为（）万元以上，（）万元以下。

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(

单选题

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对于开户主体身份识别及用途核实，不包括（）。

A、根据证件信息核实地址

B、核实客户用途

C、手机号码实名信息核验

D、核实是否有现场陪同情形

答案：D

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《上门服务申请表》内应有：

A. “PAD 端水印”

B. PAD 任务编号

C. 营业经理签字

D. 客户签字

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账户不收不付的管控类行为

A. 0001

B. 0015

C. 0013

D. 0011

点击查看答案

高柜关柜期间，厅堂服务按照“线上渠道—自助机具—低柜柜台”的优先级对客办理业务，各网点可根据现金业务量情况合理确定午间关柜时间段。

解析：

点击查看答案

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

解析：

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投诉处理时限原则上不得超过3个工作日，情况复杂或有特殊原因的，可以适当延长处理时限。

解析：

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新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准，有（）个号码构成？

A. A、10位

B. B、12位

C. C、15位

D. D、18位

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纳入授权的运营业务如出现核算差错、合规性风险等问题，（）应于经办岗同时承担相关违规责任

A. 直属支行运管岗

B. 分行运管岗

C. 营业经理

D. 授权岗

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营业经理每年需参加（）次反洗钱领导小组会议

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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“本人经与其他所有继承人核实后确认，未发现存款人生前订立了其他内容相抵触的有效遗嘱或者遗赠扶养协议”以上《承诺书》适用范围有？

A. A、配偶

B. B、公证遗嘱指定继承人

C. C、子女

D. D、公证遗嘱指定受遗赠人

点击查看答案

在核心系统对已录入的现金支票支付信息进行复核，综合柜员的复核权限为（）万元以上，（）万元以下。

A. 20、100

B. 20、500

C. 50、100

D. 50、500

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