网点日均库存现金超出核定限额（）%以上的，扣2分。

A. 经常项目外汇账户

B. 资本项目外汇账户

C. 外币现钞账户

D. 外汇现汇账户

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. 分行运管部负责人

B. 支行营业主管

C. 支行行长

D. 总分行法律事务部门

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

A. 见票即付

B. 隔日支付

C. 隔2日支付

D. 隔3日支付

A. 5万元，1000美元

B. 1万元，1000美元

C. 1万元，1万美元

D. 5万元，1万美元

A. 网上申报

B. 现场申报

C. 纸质申报

D. 电子凭证申报