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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A、业务关系

B、交易流水

C、征信信息

D、资产信息

答案：A

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有下列情况之一，总行在运营评价中评定为C的情况是？

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以下哪项属于e钱包开立前的风险隐患

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以下哪个票据业务是依托中国人民银行大额支付系统办理的

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以下哪些属于二类差错

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简易开户流程的账户适用范围（）包括哪些类型？

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综合普通柜员复核他人业务金额上限为（）万，授权他人业务的金额上限为（）万。

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个人住房按揭贷款提前还款必须本人办理，不可以代理。

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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的，开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求，在充分尽职调查、排除可疑的情况下，谨慎受理解管申请、完整收集材料，下列哪项（）不属于需要收集的材料。

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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户，开户意愿等核实方式不包括？

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付款人应当在收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。

题目内容

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单选题

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精锐大赛汇总题库

针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A、业务关系

B、交易流水

C、征信信息

D、资产信息

答案：A

相关题目

有下列情况之一，总行在运营评价中评定为C的情况是？

A. A、发生重要业务印章遗失

B. B、发现严重违规或逆流程操作，并造成我行较大资金损失

C. C、反欺诈管理失职

D. D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报

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以下哪项属于e钱包开立前的风险隐患

A. 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B. 资金流向风险

C. 钱包非本企业使用

D. 钱包洗钱风险

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以下哪个票据业务是依托中国人民银行大额支付系统办理的

A. 三省一市汇票

B. 本票

C. 城市商业银行汇票

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以下哪些属于二类差错

A. 金额大小写不符

B. 凭证上缺记载重要要素（如账号、户名、金额）或者不符

C. 受理过期、远期或无日期的票据或凭证

D. 凭证上缺失或错签客户签名

E. E、票据背书缺失或错误

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简易开户流程的账户适用范围（）包括哪些类型？

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

点击查看答案

综合普通柜员复核他人业务金额上限为（）万，授权他人业务的金额上限为（）万。

A. 500、50

B. 100、20

C. 500、20

D. 100、50

点击查看答案

个人住房按揭贷款提前还款必须本人办理，不可以代理。

解析：

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A. 身份证件

B. 客户人像

C. 联网核查

D. 风险揭示书

点击查看答案

法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户，开户意愿等核实方式不包括？

A. A、代理核实

B. B、面签核实

C. C、远程视频核实

D. D、录音电话核实

点击查看答案

付款人应当在收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。

解析：

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（ ）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。