A、 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B、 资金流向风险
C、 钱包非本企业使用
D、 钱包洗钱风险
答案：B
A、 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B、 资金流向风险
C、 钱包非本企业使用
D、 钱包洗钱风险
答案：B
解析：
解析：
A. 200%
B. 300%
C. 5
D. 6
解析：
A. 5年
B. 10年
C. 30年
D. 永久
A. 维权意识强，习惯投诉至监管部门
B. 性格较为固执
C. 对银行传统业务较为熟悉
D. 重视解决问题的便捷性
解析：
解析：
A. A、签发定额本票业务
B. B、签发现金本票业务
C. C、解付现金本票业务
D. D、客户跨地区非开户行代理签发本票业务
A. 严禁代替客户进行操作
B. 坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗
C. 合规使用 PAD，不得随意转借他人
D. 认真审核业务，授权不得流于形式
