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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的()内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

A、 三个月

B、 10天

C、 15天

D、 一个月

答案:D

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-773f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-f3ad-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2005年版第五套人民币中( )使用路光变油墨面额数字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-79b5-c082-4b4d5a6a9500.html
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2015年版第五套人民币100元应用白水印防伪特征,位于票面正面( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-c23a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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哪些客户适合推荐使用e付宝产品?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-a90f-c082-4b4d5a6a9500.html
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外币钞券不予收兑的情况有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-e988-c082-4b4d5a6a9500.html
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对一年以上未发生收付业务且未欠本行债务的账户,应通知(寄挂号信的方式)企业自发出通知之日起()日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,在核心系统作长期不动户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-1f40-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《杭州银行运营风险管理办法》,风险预警的处置作为,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅,总行集中化运营为主,机构核实尽调为辅的模式开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-04a3-c06f-3a796944c900.html
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开户、变更、销户的当日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确,核对无误后通过统一监管报送平台发送外汇账户数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-80ba-c06f-3a796944c900.html
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风险预警的处置作业,以人工核实排查为主,系统自动预警处置为辅
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-7d5b-c06f-3a796944c900.html
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单选题
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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的()内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

A、 三个月

B、 10天

C、 15天

D、 一个月

答案:D

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

A. A、45

B. B、30

C. C、15

D. D、5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-773f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 5,1

B. 3,1

C. 5,3

D. 3,3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-f3ad-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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2005年版第五套人民币中( )使用路光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-79b5-c082-4b4d5a6a9500.html
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2015年版第五套人民币100元应用白水印防伪特征,位于票面正面( )

A. 左上角,国徽下方

B. 左下角,横号码下方

C. 右上角,安全性右侧

D. 右下角,竖号码下方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-c23a-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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哪些客户适合推荐使用e付宝产品?

A. 企业刚刚成立,尚未开办工资代发业务的客户

B. 用现金发放工资的企业

C. 我行信贷客户

D. 有公积金、电费等代扣需求的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-a90f-c082-4b4d5a6a9500.html
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外币钞券不予收兑的情况有:

A. 钞券裂痕超5MM

B. 钞票表面过水、霉变、轻度磨损

C. 头像半面磨损超1平方厘米

D. 故意行为导致的损毁钞票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-e988-c082-4b4d5a6a9500.html
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对一年以上未发生收付业务且未欠本行债务的账户,应通知(寄挂号信的方式)企业自发出通知之日起()日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,在核心系统作长期不动户处理。

A. 1000%

B. 1500%

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-1f40-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《杭州银行运营风险管理办法》,风险预警的处置作为,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅,总行集中化运营为主,机构核实尽调为辅的模式开展。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-04a3-c06f-3a796944c900.html
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开户、变更、销户的当日核对采集的账户开关户、收支余信息是否准确,核对无误后通过统一监管报送平台发送外汇账户数据。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-80ba-c06f-3a796944c900.html
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风险预警的处置作业,以人工核实排查为主,系统自动预警处置为辅

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-7d5b-c06f-3a796944c900.html
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