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统一报送平台-外汇账户数据的报送时限为:

A、 实时

B、 T+1中午前

C、 T+3中午前

D、 T+5

答案:B

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代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( ),中风险客户审核期限不得超过( ),低风险客户审核期限不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-aa47-c082-4b4d5a6a9500.html
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多少金额以上的转账开销户需要远程授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-bc3e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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浙江省、上海市本票的提示付款期限自出票日起()个月,北京市、南京市本票的提示付款期限自出票日起()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-7961-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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业务授权按作业场景不同分为()和()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-1256-c082-4b4d5a6a9500.html
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我行外汇运营业务按照是否开办对公业务,可以区分为仅开办个人外汇业务机构和对公对私全外汇业务机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-a348-c06f-3a796944c900.html
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外部有权机关执法人员需要提供账户管理资料复印件时,经审批后提供相应账户资料复印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-5282-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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RCFE全称为
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通过我行e证购购买凭证,线上发起凭证购买申请后,需到指定网点进行凭证领取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-84c6-c06f-3a796944c900.html
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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-4c6f-c082-4b4d5a6a9500.html
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营业经理每年需参加( )次反洗钱领导小组会议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b754-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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单选题
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统一报送平台-外汇账户数据的报送时限为:

A、 实时

B、 T+1中午前

C、 T+3中午前

D、 T+5

答案:B

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代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( ),中风险客户审核期限不得超过( ),低风险客户审核期限不得超过( )。

A. 1个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-aa47-c082-4b4d5a6a9500.html
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多少金额以上的转账开销户需要远程授权

A. 10万

B. 20万

C. 15万

D. 30万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-bc3e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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浙江省、上海市本票的提示付款期限自出票日起()个月,北京市、南京市本票的提示付款期限自出票日起()个月。

A. 1、2

B. 1、1

C. 2、2

D. 2、1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-7961-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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业务授权按作业场景不同分为()和()

A. 即时授权

B. 延时授权

C. 现场授权

D. 远程授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-1256-c082-4b4d5a6a9500.html
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我行外汇运营业务按照是否开办对公业务,可以区分为仅开办个人外汇业务机构和对公对私全外汇业务机构。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-a348-c06f-3a796944c900.html
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外部有权机关执法人员需要提供账户管理资料复印件时,经审批后提供相应账户资料复印件

A. 分行运管部负责人

B. 支行营业主管

C. 支行行长

D. 总分行法律事务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-5282-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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RCFE全称为

A. 跨境人民币信息报送系统

B. 国际结算系统

C. 国家外汇管理局数字外管平台

D. 统一监管报送平台

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通过我行e证购购买凭证,线上发起凭证购买申请后,需到指定网点进行凭证领取。

解析:

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单位客户解管流程为由经办机构完成信息确认、补充,客户签署《风险揭示书》后解除管控的是哪些管控类型

A. 0002

B. 0003

C. 0004

D. 0012

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-4c6f-c082-4b4d5a6a9500.html
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营业经理每年需参加( )次反洗钱领导小组会议

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b754-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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