NRA客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为其()

A. 网点经办柜员

B. 营业经理

C. 登门人员

D. 柜台电话

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

A. A、法人出差在外，无法现场核实的

B. B、法人有效证件不为居民身份证

C. C、注册地和经营地均在异地

D. D、经营地在本地，注册地在异地

A. 客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B. 客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C. 开户之日起6个月内无交易记录

D. 账户存在可疑交易

A. 转账查询

B. 转账汇款

C. 现金存取

D. 消费支付

E. E、身份识别