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网点按规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作内通知企业。

A、 100%

B、 200%

C、 3

D、 5

答案：B

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开办外币业务的机构，营业经理每（）对在库外币现钞进行检索登记，每个币种检索登记一张，需覆盖所有在用外币/本外币一体 A 类点验钞机，确保准确记录冠字号码。

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本外币 NRA账户内资金不可以转存为定期存款。

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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》。

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查册文件的有效期原则上为（）个月，超过有效期的，查册文件失效。

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e证购受理渠道包括（）

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网点营业经理应将两台规范情况纳入每日巡检范围，这里的两台指咨询引导台和填单台。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_ 16999-2010)，A级点验钞机( ) 定为鉴别一次。

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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

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预算单位和财政部门除因借款需要外一律不得开立一般存款账户。

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关于e结汇流程落地处理中说法正确的是？

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网点按规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作内通知企业。

A、 100%

B、 200%

C、 3

D、 5

答案：B

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开办外币业务的机构，营业经理每（）对在库外币现钞进行检索登记，每个币种检索登记一张，需覆盖所有在用外币/本外币一体 A 类点验钞机，确保准确记录冠字号码。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

点击查看答案

本外币 NRA账户内资金不可以转存为定期存款。

解析：

点击查看答案

境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》。

解析：

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查册文件的有效期原则上为（）个月，超过有效期的，查册文件失效。

A. 100%

B. 300%

C. 6

D. 12

点击查看答案

e证购受理渠道包括（）

A. 手机银行

B. 柜面

C. 网上银行

D. e柜通

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网点营业经理应将两台规范情况纳入每日巡检范围，这里的两台指咨询引导台和填单台。

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_ 16999-2010)，A级点验钞机( ) 定为鉴别一次。

A. 纸币任意一面鉴别一次

B. 纸币正反两面各鉴别一次

C. 按规定朝向鉴别一次

点击查看答案

直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A. A、25%

B. B、15%

C. C、30%

D. D、10%

点击查看答案

预算单位和财政部门除因借款需要外一律不得开立一般存款账户。

解析：

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关于e结汇流程落地处理中说法正确的是？

A. A、未充分审核客户填单准确性

B. B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务

C. C、未按规定下挂账户

D. D、为客户变相办理支付结汇制项下业务

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