A、 表述为借款、急用、给老人
B、 提供了QQ聊天截图作为依据的
C、 长期不动户或睡眠账户有多笔进账
D、 了解对手信息,有相应的交易佐证
答案:D
A、 表述为借款、急用、给老人
B、 提供了QQ聊天截图作为依据的
C、 长期不动户或睡眠账户有多笔进账
D、 了解对手信息,有相应的交易佐证
答案:D
解析:
A. 全面性
B. 规范性
C. 冲击性
D. 新颖性
A. 反洗钱系统
B. 柜面【10423】账户管控
C. 全域系统
D. 运营管理平台
A. A、6个月
B. B、12个月
C. C、24个月
D. D、36个月
解析:
A. A、蓝变金
B. B、金变绿
C. C、绿变蓝
D. D、金变紫
A. A、每日上午、下午共进行两次巡查
B. B、宣传材料应在有效期内,过期及时清理,宣传材料摆放整齐有序,不同的材料按种类可结合成一沓整齐摆放
C. C、填单台配置客户签字笔,填单台摆放常用空白凭证,要求摆放有序,数量应达到储存单格的 2/3 以上,并提供填单模板
D. D、工作区域内,业务所需物品摆放应横向成行、纵向成线,每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面
A. 货物贸易核查项下境内收付款
B. 非同名账户划转资金
C. 结汇待支付账户划转资金
D. 非居民机构账户间 境内划转资金
A. A、同一面额,同一版别,全额、半额券要装入不同信封
B. B、同一面额,不同版别,要装入不同信封
C. C、同一版别,不同面额,要装入不同信封
D. D、同一面额,不同版别,可装入同一信封
A. 本人及经办人身份证
B. 公证书
C. 小额继承的承诺书
D. 《临柜业务确认单》