A、 应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例
B、 应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例
C、 应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等
答案:B
A、 应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例
B、 应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例
C、 应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等
答案:B
A. 未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B. 资金流向风险
C. 钱包非本企业使用
D. 钱包洗钱风险
A. 现程授权
B. 远程授权
C. 不需要授权
A. e柜通
B. 远程银行
C. 手机银行
D. PAD
A. A、营业执照复印件
B. B、销户申请书
C. C、开户许可证复印件
D. D、法人身份证复印件
解析:
A. 填单内容是否遗漏,如漏填手机号码
B. 员工录入信息是否与实际一致
C. 业务操作是否合规,如空存空取、授权流于形式等
D. 自助设备必须在警戒下进行清机、加钞。钞箱开闭、装钞、卸钞、整点等工作,必须在监控下双人办理
解析:
解析:
A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨
B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置
C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨
D. “假币”印章上方为“假币”字样,下方为各省简称和银行行号标识代码
A. A、钞票正面行名下方
B. B、背面主景图案
C. C、正面右上角花纹图案处
D. D、正面右侧