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物业管理委员会参照业主委员会开立，存款人类别为（）。

A、社会团体

B、具有社会团体法人资格的工会组织

C、民办非企业组织

D、其他组织

答案：D

精锐大赛汇总题库

关于加强对风险管控客户柜面业务审核的工作，我们需要做到

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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e通卡有哪些功能？

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本票可以用于转账，注明“现金”字样的本票不得背书转让，可用于支取现金。

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永居证暂不支持开立信用卡。

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向总行及当地外汇局报送外汇业务合规与审慎经营评估情况的自查报告、整改报告的频率是

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个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求，排除异常（其他特殊情况），上报风控中心，提交全渠道管控解除材料，但需告知客户其他可疑类的管控需尽调完成方可解除，需提供材料有( )，上传至全域运营风控系统并及时电联风控中心。

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破产管理人将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的，应提交哪些资料？

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经办岗审核客户资料完整性不包括哪一项

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直属机构采取集中处理或审批业务的，至少配备2名专责外汇业务岗。

题目内容

(

单选题

)

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精锐大赛汇总题库

物业管理委员会参照业主委员会开立，存款人类别为（）。

A、社会团体

B、具有社会团体法人资格的工会组织

C、民办非企业组织

D、其他组织

答案：D

相关题目

关于加强对风险管控客户柜面业务审核的工作，我们需要做到

A. 加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核

B. 做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作

C. 做好客户服务与舆情管控

D. 加强考核问责

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同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

解析：

点击查看答案

e通卡有哪些功能？

A. 转账查询

B. 转账汇款

C. 现金存取

D. 消费支付

E. E、身份识别

点击查看答案

本票可以用于转账，注明“现金”字样的本票不得背书转让，可用于支取现金。

解析：

点击查看答案

永居证暂不支持开立信用卡。

解析：

点击查看答案

向总行及当地外汇局报送外汇业务合规与审慎经营评估情况的自查报告、整改报告的频率是

A. 月

B. 季

C. 年

D. 两年

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A. 卡

B. 身份证件

C. 临柜确认单

D. 其他相关证明材料

点击查看答案

破产管理人将破产企业账户内资金扣划至破产管理人账户的，应提交哪些资料？

A. A、裁定书、决定书

B. B、委托书、经办人身份证

C. C、印鉴章

D. D、开户许可证

点击查看答案

经办岗审核客户资料完整性不包括哪一项

A. 凭证材料

B. 现金

C. 票据

D. 表单完整性

E. E、要素一致

点击查看答案

直属机构采取集中处理或审批业务的，至少配备2名专责外汇业务岗。

解析：

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