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注册地址存在异常情形但核实后有合理理由的(如政府招商引资原因,注册地址为集中园区并含有“-1”“-2”等字样),()。

A、 双人上门核实

B、 单人上门核实

C、 电话核实

D、 不再做注册地址上门核实的强制要求

答案:D

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我行目前开办个人外汇业务的币种有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-3f3f-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定,原则上不超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-40bc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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泰国游客可持未超过入境时间30天的签证进行开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e436-c06f-3a796944c900.html
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NRA、账户开户机构应在( )通过黑名单系统筛查如涉及洗钱、制裁、恐怖融资或本行禁止类国家或地区的,不得准入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-9ddc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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浙江省内分支机构对外支付的()元及以下面额人民币、外币需申领自同业或现金中心,收入现金不得自行清分后对外支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-2c93-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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人民币NRA账户与境内居民账户发生的境内资金收付,由双方报送跨境收付信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-f9b0-c06f-3a796944c900.html
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如持证人曾持有既往版本的永居证,国家移民管理局将在新版永居证()加注其原()位永居证号码信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-9583-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《杭州银行结算通营销手册》,e结汇的经常项目自助结汇不仅支持实时结汇,也支持7*24小时随时提交的挂单结汇申请(成交时间同实时结汇),挂单期限长达()个自然日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-9cd1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《支付结算办法》关于票据背书转让时签章、记载事项的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-d06e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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辅助系统备案类账户销户多提交()资料会导致业务退回?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-1bf0-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
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单选题
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注册地址存在异常情形但核实后有合理理由的(如政府招商引资原因,注册地址为集中园区并含有“-1”“-2”等字样),()。

A、 双人上门核实

B、 单人上门核实

C、 电话核实

D、 不再做注册地址上门核实的强制要求

答案:D

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相关题目
我行目前开办个人外汇业务的币种有()。

A. A、加拿大元

B. B、欧元

C. C、澳大利亚元

D. D、泰铢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-3f3f-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定,原则上不超过()年。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-40bc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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泰国游客可持未超过入境时间30天的签证进行开户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e436-c06f-3a796944c900.html
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NRA、账户开户机构应在( )通过黑名单系统筛查如涉及洗钱、制裁、恐怖融资或本行禁止类国家或地区的,不得准入。

A. A、账户开立环节

B. B、准入环节

C. C、查册环节

D. D、账户开立前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-9ddc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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浙江省内分支机构对外支付的()元及以下面额人民币、外币需申领自同业或现金中心,收入现金不得自行清分后对外支付。

A. 500%

B. 1000%

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5491-2c93-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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人民币NRA账户与境内居民账户发生的境内资金收付,由双方报送跨境收付信息。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-f9b0-c06f-3a796944c900.html
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如持证人曾持有既往版本的永居证,国家移民管理局将在新版永居证()加注其原()位永居证号码信息。

A. A、正面

B. B、背面

C. C、15

D. D、18

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-9583-c082-4b4d5a6a9500.html
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根据《杭州银行结算通营销手册》,e结汇的经常项目自助结汇不仅支持实时结汇,也支持7*24小时随时提交的挂单结汇申请(成交时间同实时结汇),挂单期限长达()个自然日。

A. 500%

B. 1000%

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-9cd1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《支付结算办法》关于票据背书转让时签章、记载事项的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,票据无效

B. 持票人委托银行收款或以票据质押的,除按上款规定记载背书外,还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样

C. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让

D. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让;其直接后手再背书转让的,出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任,对被背书人提示付款或委托收款的票据,银行不予受理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-d06e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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辅助系统备案类账户销户多提交()资料会导致业务退回?

A. A、营业执照复印件

B. B、销户申请书

C. C、开户许可证复印件

D. D、法人身份证复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5497-1bf0-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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