管控后客户可在（）渠道办理转账、取现、消费等业务

A. 1个月

B. 60天

C. 3个月

D. 半年

A. 总行电子银行部

B. 总行信息技术部

C. 总行运管部

D. 总行风险管理部

A. A、开户后10个工作日内上门尽调1次

B. B、开户后7个工作日内上门尽调1次

C. C、开户满1个月后尽调1次

D. D、开户满3个月后尽调1次

A. A、不得准入

B. B、一般准入

C. C、例外准入

D. D、特殊准入

A. 45天

B. 45个工作日

C. 2个月

D. 1个月

A. A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款

B. B、自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上的现金存取业务

C. C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换

D. D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务

A. 账户信息

B. 签约信息

C. 收支信息

D. 变动信息