A、 身份证件
B、 客户人像
C、 联网核查
D、 风险揭示书
答案:B
A、 身份证件
B、 客户人像
C、 联网核查
D、 风险揭示书
答案:B
A. 投资理财类诈骗
B. 网络贷款诈骗
C. 冒充过熟人诈骗
D. 养老保健项目诈骗
解析:
A. 落实厅堂环境要求
B. 执行厅堂巡查
C. 维护厅堂秩序
D. 识别客户
解析:
解析:
A. 仍需要进行实过程拍照或录制
B. 仅需进行核实过程拍照
C. 仅需进行核实过程录制
D. 无需重复进行核实过程拍照或录制
A. T+1中午前
B. T+1营业结束前
C. T+2中午前
D. T+3中午前
A. 实际结算金额
B. 出票金额
C. 多余金额(出票金额-实际结算金额)
A. 《临柜业务确认单》
B. 《单位客户尽职调查表》
C. 《风险揭示书》
D. 《银企对账异常对账管控说明》
解析: